AML/CTF Compliance

Введение

Аркада Казино строго соблюдает международные стандарты по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).

Процедура KYC (Знай своего клиента)

Обязательная верификация

• Подтверждение личности (паспорт, ID-карта)
• Подтверждение адреса проживания
• Подтверждение платежного метода
• Селфи с документом (в отдельных случаях)

Когда требуется верификация

• Перед первым выводом средств
• При выводе суммы более 100,000 ₽
• При подозрительной активности

Мониторинг транзакций

Красные флаги

• Необычно большие депозиты
• Множественные депозиты с последующим немедленным выводом
• Использование нескольких платежных методов
• Минимальная игровая активность

Политика отыгрыша депозита

• Минимальный отыгрыш: 1x от суммы депозита
• Вывод возможен только после выполнения условий
• Средства должны быть выведены тем же методом

Санкционный скрининг

Мы проверяем всех клиентов по санкционным спискам:

• Список OFAC (США)
• Санкционные списки ЕС
• Списки PEP (Politically Exposed Persons)

Контактная информация

По вопросам AML/CTF compliance: [email protected]